OKX’in bağlı kuruluşu Aux Cayes FinTech, ABD’de izinsiz para transferi hizmetleri faaliyetinde bulunduğunu kabul ederek 84 milyon dolar ceza ödeyecek ve 421 milyon dolarlık gelirden feragat etmeyi kabul etti.
Kripto para borsalarının en büyüklerinden biri olan OKX, bağlı kuruluşu Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (OKX Seychelles) ile ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) arasında bir anlaşma sağladı. Şirket, izinsiz para transferi hizmetleri sağladığını kabul ederek 84 milyon dolar para cezası ve 421 milyon dolar gelirden vazgeçmeyi kabul etti.
Şirketin toplamda 500 milyon dolar üzerinde bir ödeme yapacağı ve ABD’li kullanıcıların platformda bulunmadığı, ayrıca kullanıcı zararına yönelik herhangi bir iddianın söz konusu olmadığı ifade edildi.
DOJ’nin açıklamasına göre, OKX, gerekli para transferi lisansını almadan ABD’de faaliyet göstermekteydi. Şirket, sorunları gidermek için kendi inisiyatifiyle bir uyum danışmanı görevlendirdiğini ve uyum programını güçlendireceğini duyurdu. Ancak, FBI Yardımcı Direktörü James E. Dennehy, OKX’i ABD yasalarını “açıkça” ihlal etmekle suçlayarak, şirket çalışanlarının kullanıcılara sahte bilgi vermelerini önerdiğini belirtti.
Sahte bilgiyle kayıt yönlendirmesi
DOJ’nin açıklamasında, OKX çalışanlarının ABD’deki kullanıcılara, kimlik doğrulama sürecinde sahte bilgi vermeleri için tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. Örneğin, kullanıcılara “Birleşik Arap Emirlikleri” gibi rastgele bir ülke seçmeleri ve sahte kimlik numaraları girmeleri önerildi. Şirketin, ABD’de reklamlar yaparak ve Tribeca Film Festivali‘nde sponsorluk faaliyetlerinde bulunarak kullanıcıları çekmeye çalıştığı da bildirildi.
OKX’in ABD’deki kullanıcılarına VPN kullanarak platforma erişim sağlamaları konusunda rehberlik eden videoların paylaşıldığı açıklandı. DOJ’ye göre, platform üzerinden 5 milyar dolar üzerinde şüpheli ve yasa dışı işlem gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
OKX, bu olayların ardından yeni bir etik ve uyum yardım hattı kurarak çalışanlara şüpheli durumları rapor etmeleri için güvenli bir hizmet sunmayı hedefledi. Öte yandan, OKX’in ABD kolu OKcoin, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından geçen yıl bir celp aldı ve platformda bazı işlemlerin dolandırıcılık içerdiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
