Rusya kökenli ve karanlık ağ piyasalarının yanı sıra fidye yazılım gruplarının sıkça kullandığı kripto para borsası Garantex, uluslararası bir polis operasyonuyla kapatıldı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) duyurusuna göre, ABD, Almanya ve Finlandiya’daki güvenlik güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, Garantex borsasına ait alan adları ve sunucular ele geçirildi. Operasyon sırasında, stablecoin ihraççısı Tether’in desteğiyle borsa ile bağlantılı yaklaşık 28 milyon dolar değerinde kripto varlık donduruldu.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), 2022 yılında Garantex’i kara listeye almış, borsayı fidye yazılım çeteleri Conti ve Black Basta gibi gruplar ile dönemin en büyük karanlık ağ pazarı olan Hydra’ya para aklama kolaylığı sağlamakla suçlamıştı. Ancak blockchain analiz firması Elliptic’in sağladığı verilere göre, yaptırımlar borsa üzerinde hiçbir caydırıcı etki yaratmamış ve Garantex, yaptırımdan sonra da 60 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirmiştir. Borsanın kurulduğu günden bu yana toplam işlem hacmi ise 96 milyar doları aşmıştır.
Mahkeme belgelerine göre, Garantex kullanıcılarından neredeyse hiç kimlik doğrulama (KYC) bilgisi talep etmemiştir. Bu durum, suçluların platformu kolayca kullanabilmesine imkân tanımıştır. Kullanıcıların kayıt sırasında kullandığı isimler arasında “Drug” (uyuşturucu), “hacker”, “taliban”, “Cashout”, “cleancoins” ve hatta “God” gibi isimler dahi bulunmaktadır.
Garantex’in kullanıcı profili yalnızca fidye yazılım çeteleri ve karanlık ağ pazarlarıyla sınırlı kalmamıştır. Platform, geçtiğimiz ay Bybit borsasına düzenlenen 1,5 milyar dolarlık saldırının arkasındaki Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus tarafından da aktif olarak kullanılmaya devam etmiştir. Ayrıca, Ukrayna savaşının getirdiği yaptırımlar nedeniyle mağdur olan Rus oligarklar, servetlerini uluslararası yaptırımlardan kaçırmak için tekrar Garantex’i tercih etmiştir.
Operasyon sonucunda Garantex’in iki yöneticisi ABD’de suçlanmıştır. Litvanya vatandaşı ve Rusya’da yaşayan 46 yaşındaki Aleksej Besciokov, kara para aklama, yaptırımları ihlal etme ve lisanssız finansal işlem yapma suçlarıyla; Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan 40 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksandr Mira Serda ise kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır.
