Amerika Birleşik Devletleri, BTC-e borsasının eski operatörü Alexander Vinnik’i, Rusya ile yapılan mahkum takası çerçevesinde serbest bıraktı ve karşılığında Amerikalı öğretmen Marc Fogel’in ülkesine dönüşünü sağladı.
Vinnik, 2017 yılında Yunanistan’da tutuklanmış ve ABD’ye iade edilerek kripto para borsası BTC-e aracılığıyla kara para aklamakla suçlanmıştı. ABD’li savcılar, onun borsayı yasa dışı fon transferlerinde kullanarak uyuşturucu satıcıları, siber suçlular ve bilgisayar korsanlarına yardım ettiğini savunmuştu. 2024 yılında kara para aklama komplosu suçlamasını kabul eden Vinnik, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirdi. Ancak, Washington ile Moskova arasındaki müzakereler sonucunda Vinnik serbest bırakılarak Rusya’ya gönderildi.
BTC-e skandalı: kara para aklama merkezi mi?
BTC-e, 2011-2017 döneminde faaliyet gösteren ve 1 milyondan fazla müşteriye hizmet veren bir kripto para borsasıydı. Platformun 9 milyar doların üzerinde işlem hacmi olduğu bildirilirken, ABD’li yetkililer, BTC-e’nin suç organizasyonları tarafından kara para aklama ve yasadışı fon transferleri için kullanıldığını ileri sürdü. ABD Adalet Bakanlığı’na göre borsa, yasa dışı yollarla elde edilen Bitcoin (BTC) gelirlerini aklamak amacıyla kullanılmış ve 121 milyon dolarlık bir zarar ortaya çıkarmıştı.
Vinnik’in adı, daha önce de ABD ve Rusya arasındaki mahkum takasları sırasında gündeme gelmiş, ancak Kremlin’in baskılarıyla herhangi bir ilerleme sağlanamamıştı. Ancak son müzakereler, Vinnik’in Rusya’ya dönüşüyle sonuçlandı.
Rusya, uzun zamandır Vinnik’in iadesini talep etmekteydi ve onun Rusya’da yargılanmasını istemekteydi. Uzmanlar, Moskova yönetiminin Vinnik’in sahip olduğu kripto para bilgileri ve bağlantılarının önemli olduğunu düşündüğünü belirtmekte. Bu nedenledir ki Kremlin, geçmişte defalarca onun serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştu.
